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近日，美國移民局又出了一個重要政策，對于違規(guī)區(qū)域中心的處罰以及牽連投資人保護的政策，通過更新審案手冊（Policy Manual）來實現(xiàn)的。
手冊中，重點提到了：誠信EB-5投資人（包括老投資人）如何在移民局關(guān)?；蚪蛊鋮^(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)（NCE）或創(chuàng)造就業(yè)企業(yè)（JCE）時保持移民資格。
手冊具體原文如下：
E. 誠信投資者在區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實體違反計劃后的處理
在區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實體被終止參與計劃或被禁止參與后，包括在《2022年EB-5改革與誠信法案》頒布前提交的申請在內(nèi)的待審或已批準(zhǔn)的投資者申請，在某些情況下，投資者仍可保留其資格。
對于區(qū)域中心被終止參與計劃的情況，如果投資者的新商業(yè)企業(yè)與一個已獲批準(zhǔn)的新區(qū)域中心建立聯(lián)系（無論其批準(zhǔn)的地理范圍如何），或者投資者在另一家新商業(yè)企業(yè)中進行了符合要求的投資，投資者仍可保留其資格。
對于新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實體被禁止參與計劃的情況，如果投資者與一家聲譽良好的新商業(yè)企業(yè)建立聯(lián)系，并僅在必要范圍內(nèi)追加投資以滿足剩余的就業(yè)創(chuàng)造要求，投資者仍可保留其資格。
申請人通常需要在收到終止或禁止通知后不超過180天內(nèi)，對其申請進行修正或以其他方式通知美國公民及移民服務(wù)局（USCIS），表明他們盡管受到終止或禁止的影響，但仍符合適用的資格要求。
在這些情況下，投資者可以修正其申請，以證明他們符合適用的資格要求，在確定資格時，USCIS不會將修正所依據(jù)的商業(yè)計劃中的變更視為重大變更。
此外，投資者還可以將直接從或間接從對第三方的索賠中獲得的或收回的資金，包括保險賠款，或由投資者提供的任何額外投資資本，作為其投資資本的一部分。
在這些情況下，包括在修正之后，繼續(xù)滿足適用資格要求的申請將保留與原始申請相關(guān)的移民簽證優(yōu)先日期，并防止衍生受益人的年齡過期，USCIS可能會將這些申請擱置，并延長任何適用的截止日期。
如果USCIS在發(fā)出通知并給予回應(yīng)機會后，有理由認(rèn)為投資者是故意參與導(dǎo)致區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實體被終止或禁止的行為的，則不得批準(zhǔn)投資者的申請或解除有條件居民投資者的條件。
區(qū)域中心被關(guān)停，那么投資人的NCE可以掛靠到新的區(qū)域中心（不用覆蓋當(dāng)前區(qū)域），或者投資人再投資到一個新的NCE，這樣就可以繼續(xù)移民申請進程；
如果投資人的NCE或JCE被禁止，那么要換到新的NCE，并僅僅進行“額外的”投資，以創(chuàng)造剩余所需就業(yè)，就可以繼續(xù)移民申請進程；
需要在收到關(guān)?；蚪雇ㄖ?80天內(nèi)通知移民局；
投資人，可以將從第三方索賠中獲得或收回的任何資金，包括投資保險收益，或自己再提供的任何其他投資，作為他們的投資資本；
通過以上操作，投資人可以保持優(yōu)先日，并避免子女超齡；
如果，移民局認(rèn)為投資人參與了區(qū)域中心/NCE/JCE的違法行為，將會被剝奪這份權(quán)利；
在移民局審案過程中，區(qū)域中心/NCE/JCE被關(guān)停或被禁止的話，將會發(fā)通知給相關(guān)投資人；
投資人如果重新做投資，或者關(guān)聯(lián)新區(qū)域中心的話，需要提供相關(guān)的投資文件，如認(rèn)購協(xié)議、PPM、商業(yè)計劃書、運營協(xié)議、經(jīng)濟報告等，以及區(qū)域中心關(guān)聯(lián)協(xié)議等。
另外，更新中也提出了對于舊證申請人的特殊考慮條款：
對于2022年3月15日之前提交I-526申請的投資者特別考慮
USCIS認(rèn)識到，對于在2022年3月15日之前提交基礎(chǔ)I-526申請的投資者，在保留根據(jù)《移民與國籍法》(INA) 203(b)(5)(M)條款下的資格方面，可能存在獨特的考慮因素。
一般來說，這些投資者可以繼續(xù)依賴直接和間接的就業(yè)機會創(chuàng)造，即使其關(guān)聯(lián)的區(qū)域中心被終止。
具體而言，官員通?？梢栽谄洳昧繖?quán)范圍內(nèi)并根據(jù)具體情況逐一確定，這些投資者在關(guān)聯(lián)區(qū)域中心被終止后，仍然有資格進行分類。
例如，如果投資者的資金仍在其新商業(yè)企業(yè)中保持投資并處于風(fēng)險之中，并且根據(jù)現(xiàn)有的商業(yè)計劃已經(jīng)或?qū)?chuàng)造所需的就業(yè)機會，那么僅因未支付EB-5誠信基金費用或與另一個新商業(yè)企業(yè)相關(guān)的原因而終止其關(guān)聯(lián)的區(qū)域中心，通常不會單獨對投資者的資格產(chǎn)生負(fù)面影響。
在其他情況下，如果投資者的資格受到影響，例如USCIS因挪用投資者資金而終止或禁止區(qū)域中心或禁止新商業(yè)企業(yè)，投資者可以通過與另一個區(qū)域中心重新建立聯(lián)系或在另一個新商業(yè)企業(yè)中進行投資來尋求保留其資格。
USCIS通常會在正常的裁決過程中審查可能受到影響的申請，并在那時向投資者發(fā)出任何必要的通知。
在開發(fā)出新的表格以標(biāo)準(zhǔn)化2022年3月15日之前提交的I-526申請修正案的提交之前，投資者可以在USCIS通知其終止或禁止后的180天內(nèi)，通過提交新的文件來修改其申請，以滿足適用的資格要求。
在進行合格投資或與另一家新商業(yè)企業(yè)重新建立聯(lián)系時，新文件可能包括的證據(jù)包括認(rèn)購協(xié)議、私募備忘錄、商業(yè)計劃和經(jīng)濟影響分析。
如果投資者的新商業(yè)企業(yè)與新的區(qū)域中心重新建立聯(lián)系，投資者可以包括一份新的區(qū)域中心附屬協(xié)議，記錄這一變更，并附上適用的更新后的發(fā)行文件。
如果投資者選擇在區(qū)域中心終止后，在另一家新商業(yè)企業(yè)進行合格投資，則所需的投資金額是投資者初提交I-526申請時法律規(guī)定的金額。
總結(jié)來說，對于老投資人：
如果區(qū)域中心，僅僅因為沒有交誠信基金或者其他NCE的原因?qū)е玛P(guān)停，那么投資人不用掛靠新區(qū)域中心也可以繼續(xù)移民申請，如果就業(yè)已經(jīng)創(chuàng)造出來的話；
如果，因為欺詐等原因，導(dǎo)致區(qū)域中心關(guān)?；騈CE禁止，那么還是要換到新的區(qū)域中心和NCE；
后，區(qū)域中心關(guān)停后，投資人投進新NCE的投資金額，是初做EB-5投資時的法定金額，老人50萬，新人80萬。
總體而言，新法對于區(qū)域中心及相關(guān)企業(yè)實體，監(jiān)管嚴(yán)了，手段也多了，處罰方式也多樣化了是好事，希望能夠嚴(yán)格實施。
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